Un groupe financé par Soros publie les « Pandora Papers », qui exposent prétendument les « secrets offshore » de dirigeants mondiaux.
Les journalistes affirment que les documents provenant de 14 sociétés offshores qui ont fait l’objet d’une fuite révèlent « comment la règle de droit a été pliée et brisée dans le monde entier par un système de secret financier mis en place par les États-Unis et d’autres pays riches ».
Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié les « Pandora Papers », le plus grand recueil de données offshore ayant fait l’objet d’une fuite, accusant des dirigeants mondiaux, des hommes d’affaires et des célébrités de se livrer à des activités offshores.
Le consortium, qui bénéficie du soutien financier de l’Open Society Foundations, fondée par le milliardaire américain d’origine hongroise George Soros, affirme que les documents qui viennent d’être publiés constituent « l’exposé le plus complet jamais réalisé sur le secret financier ».
Selon l’ICIJ, l’enquête a impliqué plus de 650 journalistes de 117 pays. Elle comprendrait 11,9 millions de fichiers divulgués « couvrant tous les coins du globe ».
Ces fichiers suggèrent que les États-Unis sont « le premier paradis fiscal » au monde. Selon le rapport, le seul État du Dakota du Sud abrite actuellement des milliards de dollars de richesses liées à des personnes accusées de crimes financiers.
« Il n’y a jamais rien eu de cette ampleur et cela montre la réalité de ce que les sociétés offshores peuvent offrir pour aider les gens à cacher de l’argent douteux ou à éviter les impôts », a déclaré Fergus Shiel de l’ICIJ.
Les conclusions explosives de l’enquête internationale ont été publiées cinq ans après les Panama Papers de l’ICIJ, qui citaient des documents appartenant prétendument au cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca pour affirmer que certains dirigeants nationaux et leurs confidents avaient utilisé des services bancaires offshore pour dissimuler leur fortune.
Les enquêteurs affirment avoir découvert les transactions secrètes et les actifs cachés d’environ 35 dirigeants nationaux actuels et anciens et de plus de 300 hauts fonctionnaires. Dans le même temps, l’authenticité des données n’a pas été confirmée, Mossack Fonseca refusant de le faire et accusant les journalistes d’avoir commis un crime.
Les biens présumés du roi de Jordanie
Selon l’enquête, le roi de Jordanie Abdullah II bin Al-Hussein a utilisé des sociétés des îles Vierges britanniques et d’autres territoires offshores pour acheter des biens immobiliers au Royaume-Uni et aux États-Unis d’une valeur de plus de 100 millions de dollars. Les rapports affirment qu’il a acheté des manoirs à Malibu, en Californie, et des propriétés à Londres et Ascot, au Royaume-Uni.
Au total, les journaux affirment que le roi a acheté 15 maisons depuis son arrivée au pouvoir en 1999. Les avocats du monarque ont toutefois souligné qu’il n’y avait rien d’illégal à ce que le roi possède ces maisons, notant que toutes les propriétés ont été achetées avec sa fortune personnelle.
« SM [Sa Majesté] n’a à aucun moment abusé des fonds publics ou fait un usage quelconque du produit d’une aide ou d’une assistance destinée à l’usage public… SM tient profondément à la Jordanie et à son peuple et agit à tout moment avec intégrité et dans le meilleur intérêt de son pays et de ses citoyens », peut-on lire dans une déclaration officielle.
Les problèmes de Tony Blair
L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse Chérie sont également mentionnés dans le dossier. Les documents affirment qu’ils ont acquis une maison de ville à Marylebone, dans le centre de Londres, en juillet 2017, en achetant la société offshore qui en était propriétaire.
Si l’opération en elle-même (qui leur a permis d’économiser environ 312 000 livres sterling, soit 422 000 dollars de taxes foncières) était parfaitement conforme à la législation britannique, le politicien travailliste était un opposant bien connu aux échappatoires fiscales. Selon Cherie Blair, les vendeurs ont insisté pour qu’ils achètent la maison par l’intermédiaire de la société offshore, tandis qu’elle l’a ramenée selon les règles britanniques – ce qui signifie que les Blair devront payer un impôt sur les plus-values s’ils vendent la propriété à l’avenir.
La famille du président azerbaïdjanais
Les documents divulgués indiquent également que la famille d’Ilham Aliyev a acheté au moins 17 propriétés d’une valeur totale de 540 millions de dollars par le biais de transactions offshore. Cela inclut un immeuble de bureaux à Londres d’une valeur de 44 millions de dollars, acheté par un ami de la famille pour le fils du président, Heydar Aliyev, qui avait 11 ans à l’époque.
En outre, l’une de leurs propriétés aurait été vendue au domaine de la Reine pour environ 90 millions de dollars.
Affaire ukrainienne
Les documents mentionnent également le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un comédien devenu politicien qui a remporté les élections de 2019 en se présentant comme un combattant de la corruption. Les dossiers suggèrent que pendant la campagne présidentielle, Zelensky a transféré sa participation de 25 % dans une société offshore à un ami proche, qui est ensuite devenu le principal conseiller du président. Zelensky a refusé de s’exprimer sur le rapport qui a fait l’effet d’une bombe et on ne sait pas s’il en reste bénéficiaire.
La liste des hommes politiques figurant dans le dossier est longue et comprend le premier ministre de la République tchèque Andrej Babis, le président de Chypre Nicos Anastasiades, le président de l’Équateur Guillermo Lasso, le président du Kenya Uhuru Kenyatta, et bien d’autres.
